Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT | Cercetari in dosar de înșelăciune – VIDEO
Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, luni dimineață, de procurorii DIICOT, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion o sută de mii de euro. Anchetatorii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un caz privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit DIICOT, trei persoane, doi români (printre ei si Calin Georgescu) și un cetățean italian, sunt vizate în anchetă. Procurorii susțin că gruparea ar fi indus în eroare un om de afaceri, căruia i-ar fi promis obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, în schimbul unei garanții. Victima ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro.
Georgescu urmează să fie audiat la sediul DIICOT.
Cum funcţiona schema infracţională în care ar fi implicat Călin Georgescu
Surse din anchetă, citate de OBSERVATORNEWS.ro, au dezvăluit cum funcţiona schema în care ar fi fost implicat fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu. Probele administrate până în acest moment ar susține continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Georgescu este descris în dosar drept presupusul coordonator al acesteia. Anchetatorii au solicitat si obtinut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu / Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane EUR, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur. Relatări anterioare bazate pe plângerea penală descriu aceeași succesiune.
Traseul presupusei înșelăciuni
Călin Georgescu
→ îl introduce pe Ionel Rusen
→ Rusen îl introduce pe Massimiliano Arena
→ Wealth Bank / EIBT Trust
→ promisiunea unei linii de credit de ~6 milioane EUR
→ condiția: depunerea unei garanții de 1,1 milioane EUR
→ Real Concrete Land transferă 1,1 milioane EUR
→ banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția
→ creditul promis nu este acordat
→ victima solicită restituirea banilor
→ banii nu sunt restituiți.
Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care urma să fie/este descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.
După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.
